В Республике Алтай перед судом предстанут родственники, занимавшиеся торговлей контрафактным алкоголем
В незаконной закупке, поставке, хранении, перевозке и розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере обвиняются четверо жителей Шебалинского района, которые приходятся друг другу родственниками.
Следствием установлено, что в январе 2018 года 37-летний житель Шебалинского района предложил своей супруге, брату, а также его жене, заняться незаконной торговлей конрафактным алкоголем на территории региона, на что они согласились.
Организатор группы, работая торговым представителем, проводил закупку алкоголя, занимался поиском мест сбыта продукции, а также проводил переговоры с физическими лицами и представителями торговых точек по налаживанию поставок спиртного. Его 38-летний брат должен был разгружать поставляемую алкогольную продукцию и складировать в гаражи, принадлежащие организатору преступной группы. Супруги родственников хранили спиртное у себя дома и в специально отведенных для этих целей помещениях (гаражах), а также принимали непосредственное участие в розничной продаже контрафактного алкоголя и вели его учет.
Как выяснило следствие, 37-летний сельчанин закупал крупные партии контрафактного алкоголя в Новосибирске и вместе с подельниками на протяжении полутора лет реализовывал контрафакт на территории Майминского, Шебалинского и Усть-Канского районов. При этом продажа осуществлялась и на дому, и через торговые точки.
Деятельность группы пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Алтай. В ходе обысков полицейские изъяли у фигурантов уголовного дела 8 796 бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции, преимущественно водки, на сумму 1 835 646 рублей. По заключению экспертов вся продукция оказалась поддельной.
Вместе с тем установлено, что в период действия преступной группы, сельчанам удалось осуществить розничную продажу конрафактного алкоголя на общую сумму не менее 8 869 846 рублей, что является особо крупным размером.
Кроме того, мужчины стали фигурантами еще одного уголовного дела по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере». Обвиняемые легализовали часть поступивших на подконтрольные счета денежных средств от преступной деятельности, с которыми в последующем также совершили гражданско-правовые сделки, с целью придания законности их пользованием.
В настоящее время следователями собрана достаточная доказательная база, подтверждающая вину сельчан. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлены в суд.