Добавить новость
Февраль 2013
Март 2013
Апрель 2013
Май 2013
Июнь 2013
Июль 2013
Август 2013
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
Февраль 2014
Март 2014
Апрель 2014
Май 2014
Июнь 2014
Июль 2014
Август 2014
Сентябрь 2014
Октябрь 2014
Ноябрь 2014
Декабрь 2014
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015
Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Май 2016
Июнь 2016
Июль 2016
Август 2016
Сентябрь 2016
Октябрь 2016
Ноябрь 2016
Декабрь 2016
Январь 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018Февраль 2018Март 2018Апрель 2018
Май 2018
Июнь 2018
Июль 2018Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
Ноябрь 2018Декабрь 2018Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019Апрель 2019Май 2019Июнь 2019Июль 2019Август 2019Сентябрь 2019Октябрь 2019Ноябрь 2019Декабрь 2019Январь 2020Февраль 2020Март 2020Апрель 2020Май 2020Июнь 2020Июль 2020Август 2020Сентябрь 2020Октябрь 2020Ноябрь 2020Декабрь 2020Январь 2021Февраль 2021Март 2021Апрель 2021Май 2021Июнь 2021Июль 2021Август 2021Сентябрь 2021Октябрь 2021Ноябрь 2021
Происшествия |

В Тамбовской области следователи направили в суд уголовное дело о совершении незаконной банковской деятельности

В Тамбовской области следователи направили в суд уголовное дело о совершении незаконной банковской деятельности
Тамбовскими следователями закончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Следствием предъявлено обвинение пяти жителям Тамбовской области в возрасте от 25 до 35 лет в совершении данных преступлений. В ходе расследования полицейскими установлено, что в группу входили пять человек, которые в период с 2016 по 2020 годы, не имея специальной лицензии и разрешения, в нарушение действующего законодательства осуществляли незаконную банковскую деятельность –  совершали операции по обналичиванию денежных средств фирм и организаций. За это время их доход составил свыше десяти миллионов рублей. Кроме этого, лидером преступной группы от подконтрольных фирм были заключены договоры о приобретении автозапчастей. После получения продукции оплата не производилась, товар присваивался и перепродавался. По данному уголовному делу следователем назначена и проведена бухгалтерская судебная экспертиза. В рамках расследования следственные действия проводились на территории Московской, Ростовской, Воронежской, Нижегородской, республик Чувашия и Татарстан. Установлено свыше ста различных юридических лиц, которые обращались за незаконными услугами к жителям Тамбовской области. Полицейскими изъяты десятки сотовых телефонов, изъята и изучена документация по осуществлению преступной деятельности, несколько дорогостоящих автомобилей, приобретенных на полученный незаконный доход, часть денежных средств. Обвиняемые весь период расследования уголовного дела находились под подпиской о невыезде. В соответствии с нормами законодательства за совершение незаконной банковской деятельности им грозит до семи лет лишения свободы, за совершение мошенничества в крупном размере – до шести лет лишения свободы.





Russian.city

Читайте также

Блоги |

Направо пойдешь — на страх набредешь! Дворы Петербурга, которые жители обходят даже днем

Блоги |

«Есть talk!» вновь стал «Медиалидером»

Блоги |

Экотропы vs. несанкционированные свалки. Что одержит верх на побережье Финского залива?


Персональные новости

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.




Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.

Новости России

Russian.city

Музыкальные новости
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова пожаловалась на безразличие дочери к своему будущему



Персональные новости

Новости тенниса
Кубок Дэвиса

Норвегия – Украина. Кубок Дэвиса. Текстовая трансляция