Рейдерство – где судьи играют главную роль
Россию штормит вот уже более 30 лет и, похоже, конца и края этому не видно. И если 90-е годы прошлого века называют «лихими», «бандитскими», где в экономике хозяйничали братки и олигархи, то нулевые были относительно спокойными. Казалось, что грубые методы перераспределения собственности канули в Лету, но на сцену вышло «рейдерство», другая форма отъема собственности или получения контроля над ней, в которой активно используются коррупционные связи.
Процесс рейдерства набрал настолько массовые обороты, а в нем все чаще участвуют высокопоставленные чиновники государственных и правоохранительных органов, а так же судьи, что в Указе Президента РФ №208 в 2017 г. «О Стратегии экономической безопасности…», а затем и в Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2018-м, борьба с присвоением чужой собственности указана в качестве одной из наиболее приоритетных.
Приведем пример: злоумышленники находят предприятие с дорогостоящими активами, и разрабатываются пути внедрения – это может быть подкуп директора или миноритарного акционера, вхождение в долю под видом инвестора и т.д. Возбуждается «заказное» уголовное дело против собственника, повод можно просто сочинить, цель – оказать давление и изолировать владельца. В рамках уголовного дела получение контроля над предприятием, далее оформление, часто задним числом, притворных договоров на крупные суммы с компаниями, подконтрольными рейдерам. Предприятие вводится в преднамеренное банкротство с использованием искусственно созданной кредиторской задолженности. Ставится свой конкурсный управляющий, который проводит оценку финансового состояния предприятия компании и дает заключение о ее банкротном состоянии. Суд рассматривает требования лжекредиторов и утверждает их, конкурсный управляющий соглашается. Проводятся экспертизы, оценка стоимости активов и назначаются торги, на которые в результате отработанных техник допускаются только свои компании. Активы предприятия продаются, деньги поступают на счет конкурсного управляющего, который распределяет их лжекредиторам. В результате рейдеры получают в собственность интересовавший их актив, практически даром, при этом «законность» их владения теперь подтверждена судебными актами.
КЛАССИЧЕСКАЯ СХЕМА
Как рассказали опрошенные «Совершенно секретно» эксперты, «в схеме хищения через преднамеренное банкротство очень сложно обойтись без правоохранителей, прокуроров и судей. Правоохранители – возбуждают уголовные дела, прокуроры – закрывают глаза, судьи – выносят решения в пользу мошенников. Каждое звено выполняет свои функции по заданию рейдеров, которые руководят всем процессом. Это настоящая организованная преступная деятельность. Разумеется, всегда есть главный заказчик – бенефициар хищения активов. Как правило, это «отец мафии», стоящий в стороне, «в тени», не подписывающий никаких документов». Сегодня самые известные рейдеры выглядят респектабельными бизнесменами, по сути, оставаясь обыкновенными мошенниками.
Под этот образ подходит и герой этой истории – Александр Клячин, долларовый миллиардер, спонсор Большого театра, а также Еврейского музея и центра толерантности.
В предыдущем материале «Совершенно секретно» рассказывало о том, как рейдерской группой связанной с Александром Клячиным при самом активном участии бывших некогда младших партнеров Вячеслава Рудникова Василия Васина и гражданина Нигерии Рилвана Бамгбалы, правоохранительных и надзорных органов похищены активы IT-групп «Эр-Стайл» и «Е-Стайл» (более 15 компаний с активами более 10 млрд руб. – Прим.ред.), имеющих 30-летнюю историю. В результате этих действий работу потеряли более 2 тысяч человек, стране нанесен ущерб от неполучения налогов на миллиардные суммы.
Здесь мы расскажем о новом эпизоде – захват активов московской компании ООО «Белкофорте». Активы компании включают 4 новых здания в Москве класса «В+» площадью более 21 тысяча кв. метров, построенных компанией Рудникова ООО «КС-Траст» (материнской компанией в отношении ООО «Белкофорте»). Захват ООО «Белкофорте» проходит в рамках арбитражного дела А40-218142/18, все материалы доступны на сайте арбитражного суда kad.arbitr.ru именно по описанной выше схеме. Успешная и прибыльная с самого своего основания в феврале 2013 года до декабря 2017 года компания «Белкофорте», не имевшая ни долгов, ни кредитов, занимающаяся единственным видом деятельности – сдачей в аренду принадлежащей недвижимости превратилась в «банкрота», а все ее имущество похищено мошенниками.
СЛЕДОВАТЕЛИ И СУДЬИ В ПОМОЩЬ РЕЙДЕРАМ?
ООО «КС-Траст» на конец 2017 года владело 99,999% в ООО «Белкофорте». Ещё 0,001% номинально принадлежал генеральному директору Игорю Сундукову.
Активами «Белкофорте» являлись 9 объектов недвижимости, стоимостью более 3 млрд рублей.
В августе 2017 года ООО «КС-Траст» написало заявление о выходе из капитала ООО «Белкофорте» (для Рудникова это была вынужденная мера, связанная с рейдерской атакой на ООО «КС-Траст» компании Клячина Coral Finance Group и нигерийца Рилвана Бамгбалы. – Прим. ред.). При этом ООО «Белкофорте» было обязано выплатить ей действительную стоимость доли (99,999% активов).
7 ноября 2017 года истекли полномочия директора «Белкофорте» Игоря Сундукова, однако, как утверждает Вячеслав Рудников, «гендиректор отказался покидать должность и скрылся с печатью компании». Как оказалось, к этому времени «Сундуков влез в долги и был должен крупную сумму денег. Он оставил жену и увлекся молоденькой девушкой, обещал на ней жениться, занял при этом крупную сумму у ее отца. Потом жениться передумал, деньги вернуть не смог и решил, предав Рудникова, с семьей которого Сундуковы дружили более 20 лет, закрыть свой вопрос с долгом, а заодно и «заработать». Сундуков начал вымогать 3 млн дол. у Рудникова, угрожая в противном случае неприятностями. Рудников отказался, и тогда Сундуков вступил в сговор с рейдерами и согласился выполнить ряд мошеннических действий», – вспоминает один из бывших сотрудников «Белкофорте».
5 декабря 2017 года на собрании «Белкофорте» в присутствии нотариуса Игорь Сундуков был снят с должности директора компании, а документы сданы в МИФНС 46 г. Москвы. А через три дня, 8 декабря 2017 года Сундуков обращается в арбитражный суд с просьбой наложить обеспечительные меры на его «незаконную» смену, несмотря на то, что согласно протоколу общества, срок его полномочий истек 7 ноября 2017 года. Вполне естественно, что суд уволенному директору отказал. И тогда, по утверждению Рудникова, в дело неожиданно вступил следователь МРСО ГСУ СК по СВАО Москвы Тимур Блинов, который опираясь на якобы поданное 8 декабря заявление Сундукова уже на следующий рабочий день, 11 декабря 2017 года, с утра прибыл в Бабушкинский суд г. Москвы с ходатайством о наложении запрета на любые действия в отношении ООО «Белкофорте».
Судья Костюнина Л.Ю. поддерживает ходатайство следователя и, как уверены опрошенные нами адвокаты, нарушив ст. 115 ч.1 УПК РФ, оставляет Сундукова директором ООО «Белкофорте» уже после истечения срока его полномочий.
По словам Рудникова, регулярные обжалования в вышестоящий суд ничего не дают, обеспечительные меры продлевают каждые 2 месяца уже Останкинский суд и вышестоящие инстанции. Сейчас предпринимателю уже очевидно, что нужное решение «простимулировано» рейдерами по всей вертикали. Таким образом, оппонентам Рудникова удалось взять под контроль ООО «Белкофорте» при непосредственной поддержке следователя и судей.
ФИКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ С ЛЖЕКРЕДИТОРАМИ И ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОТСТВА
Именно фактически незаконное «назначение» (а точнее возвращение. – Прим. ред.) следователями и судьями Игоря Сундукова директором в «Белкофорте» открыло возможность последнему, выступая от лица компании, подавать заявления в суды, а также заключить несколько притворных договоров на огромные суммы для, как покажут дальнейшие события, умышленного искусственно созданного банкротства «Белкофорте» и кражи его активов.
В подтверждение этих слов Рудников предоставил нам документы, согласно которым, в феврале 2018 года, Сундуков задним числом заключает договор с Василием Васиным якобы на оказываемые с февраля 2014 года услуги по охране ООО «Белкофорте» на 33 млн рублей.
Это действительно выглядит довольно странно, если учитывать, что начиная с февраля 2014 года сам Сундуков (а до него ранее и другой директор ООО «Белкофорте» Степанов Б.П. – Прим. ред.) официально обращался в УВД по СВАО г. Москвы с требованием возбудить уголовное дело в отношении того же Васина, нанесшего миллионные убытки «Белкофорте» именно захватом помещений компании и дорогостоящего оборудования.
Сумма «долга» была просужена (прошли судебные слушания. – Прим. ред.), где Сундуков уже подтвердил задолженность ООО «Белкофорте» Васину. Таким образом, Васин получил право обращаться в суд с требованием банкротства «Белкофорте», став ее первым «кредитором».
Но этого видимо оказалось недостаточно и, судя по имеющимся в редакции документам, полномочия Сундукова, как директора ООО «Белкофорте», используют для заключения все тем же задним числом трех фиктивных договоров – с ООО «Оникс» (якобы 01.08.2018 г), ООО «Оргметстрой» (якобы 11.09.2018 г.) и ООО «Ботовское» (якобы 02.07.2018 г.). На этом миссия Сундукова была завершена и его меняют на нового гендиректора – гражданина Нигерии, проживающего в Москве и земляка того самого бывшего партнера Рудникова Рилвана Бамгбалы. После этого предприятие полностью переходит под контроль «нигерийцев». Они становятся 100% ее владельцами и возглавляют фирму.
В марте 2019 г. арбитражным судом в «Белкофорте» вводится наблюдение как компании, находящейся в состоянии банкротства. Дело попадает к судье Евгению Пахомову. А компании «Оникс», «Оргметстрой» и «Ботовское» (мы же помним фиктивные договоры с этими компаниями? – Прим. ред.) подают заявление в суд о признании их также кредиторами. Конкурсным управляющим назначается некий Александр Серговский.
А судья Пахомов неожиданно признает права всех этих лжекредиторов, при том, что адвокаты Рудникова аргументировано пытаются доказать суду, что его просто водят за нос.
ЛЖЕКРЕДИТОР ООО «ОНИКС»
Что же удалось документально выяснить юристам Вячеслава Рудникова. Суду все было представлено так, будто бы ООО «Оникс» выполнило ремонтные работы на 21,2 млн рублей, но ООО «Белкофорте» с ней не расплатилось. Казалось бы внешне простая история. Судья удовлетворил требования кредитора, совершенно не обратив внимания на ряд вопиющих фактов:
– В качестве доказательств выполнения работ и возникновения задолженности представители «Оникс» представили договор подряда и акты приемки, подписанные некой Ионовой А.А. которая, как выяснилось, не являлась руководителем ООО «Оникс», была назначена на данную должность только 09.01.2019 г.
– Никаких первичных документов, подтверждающих выполнение работ, предоставлено не было; в штате ООО «Оникс» состоит всего один человек, он же руководитель компании некто Никифоров А.В., который являлся еще руководителем как минимум в 8 организациях, бухгалтерская отчетность за 2016 и 2017 года содержит нулевые показатели, а хозяйственная деятельность компанией не велась. Все это подтверждает с большой долей вероятности, что Договор подряда был сфальсифицирован в целях необоснованного включения задолженности в реестр кредиторов «Белкофорте». Позже «Оникс» из кредиторов вышестоящие судебные инстанции исключили, оставив долг в текущих платежах. Но права требования ООО «Оникс» после этого передал ООО «Оргметстрою», а сам самоликвидировался.
В БАНКРОТСТВО ИЗ-ЗА ПРОТЕЧКИ
Из документов, представленных на обозрению суду видно, что еще один так называемый кредитор ООО «Оргметстрой» продало ООО «Белкофорте» векселей на сумму 360 млн рублей, которые понадобились для оплаты срочного ремонта зданий на ул. Пришвина, д. 8, где якобы «произошли протечки» в подвале одного из зданий.
Однако на судебных заседаниях выяснилось, что экспертиза «протечек», по сути, не была проведена, ни проекта, ни сметы на выставленные 360 млн рублей не составлялись.
«Сумма была, очевидно, «нарисована», – рассказывает Рудников, – могли нарисовать и миллиард рублей и больше, ни оригиналы, ни копии векселей в суд не представлялись и мы их не видели».
Тем не менее, требования ООО «Оргметстрой» признаны судом и конкурсным управляющим обоснованными. Удивительно, но судья Евгений Пахомов и в этот раз не стал глубоко вникать в происхождение векселей, в характер «ремонтных работ». Он даже не установил, был ли вообще ремонт!!
«Операции с векселями представляли собой ничем не прикрытый прогон денежных средств, – вспоминает Рудников. – Позже, после продажи активов на торгах, денежные средства были обналичены физическими (167 млн рублей, документы есть в распоряжении редакции) и юридическими лицами в разных регионах РФ (см. схему). Некоторые из опрошенных в рамках проводимых проверок лиц, обналичившие векселя, пояснили, что векселя на крупные суммы они обналичивали за денежное вознаграждение по просьбе их знакомых. Произошла легализация денежных средств, полученных преступным путем. А ООО «Оргметстрой» оказался аффилированной компанией со структурами Клячина».
ЛЖЕКРЕДИТОР ООО «БОТОВСКОЕ»
С еще одним кредитором «Белкофорте» ООО «Ботовское» произошла не менее уникальная ситуация. Компания заключила с «гендиректором» Сундуковым договор аренды на заброшенную более 20 лет и заросшую лесом землю в глуши Тверской области. Но финансовые параметры сделки поражают – 1204 гектара труднопроходимого леса Игорь Сундуков от имени ООО «Белкофорте», занимающегося вообще-то сдачей столичной коммерческой недвижимости в аренду, сам арендовал за 244 млн рублей, то есть по 200 тысяч рублей за 1 гектар!! Позже выяснилось, что конечным бенифициаром «Ботовского» является все тот же Александр Клячин. Снова совпадение?
«Ни представители «Ботовского» ни «Белкофорте» объяснить, для чего нужно было заключать этот договор, так и не смогли, – говорит Рудников, – на суде они три раза меняли целеполагание сделки».
ОДИН ИЗ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ КОМПАНИИ ООО «БЕЛКОФОРТЕ»
НА УЛИЦЕ ПРИШВИНА В МОСКВЕ. ФОТО: WWW. GDEETOTDOM . RU
Ознакомившись с документами, опрошенные нами специалисты по земельной аренде, прокомментировали ту сделку: «Реальная коммерческая стоимость аренды этой земли составляет отрицательную величину, поскольку только для приведения ее к состоянию, возможному для сельскохозяйственных работ необходимо потратить более 80 млн рублей. Само «Ботовское», насколько мы видим, платит всего около 60 тысяч рублей в год за аренду этих земель. Купить землю в этом районе можно менее чем за 2–3 тысячи рублей за гектар!!, причем сразу же пригодную для проведения сельхозработ». Но в столичном арбитражном суде под председательством все того же судьи Евгения Пахомова 2 июля 2018 г. произошло удивительное действо – повязка на глазах Фемиды полностью закрыла ее взор, а чаша весов опять перекосилась в одну сторону. Сделка была признана обоснованной, задолженность у «Белкофорте» в размере 244 млн руб. перед ООО «Ботовское» реальной.
«В суде арбитражный управляющий неоднократно менял пояснения в части экономического обоснования заключения договора перенайма, – рассказывает участник процесса адвокат Вячеслава Рудникова, – сначала было указано, что целью является передача данных активов ООО «КС-Траст» с целью выплаты действительной стоимости доли (полный абсурд!), впоследствии было указано, что целью являлась реализация проекта по строительству коттеджного поселка. Потом на возведение на этих, разбросанных по 400 участкам, сельхоз землях курорта (!). Ни одного доказательства в подтверждение данных заявлений суду не было представлено. И здесь судью Пахомова также ничего не смутило – ни полная абсурдность в необходимости такой сделки, ни цена – в 200 раз (!) выше рыночной даже в том случае, если бы такой договор был нужен. Никакие экспертизы представителей «КС-Траст» его не убедили, более того, он яростно защищал результаты экспертиз оппонентов».
Эксперты отмечают, что арбитражного судью Пахомова нисколько не смутило, что во всех трех вышеуказанных компаниях («Оникс», «Оргметстрой» и «Ботовское». – Прим. ред.), а также перед Василием Васиным в бухгалтерских балансах отсутствуют записи о дебиторских задолженностях ООО «Белкофорте» кредиторам за 2018 год, что прямо может свидетельствовать о заключении договоров задним числом. Кроме того, в арбитражном деле также имеется подписанный в феврале 2019 года Сундуковым бухгалтерский баланс «Белкофорте», в котором не отражено никакой кредиторской задолженности перед всеми «кредиторами».
ИГОРЬ СУНДУКОВ, УВОЛЕННЫЙ ГЕНДИРЕКТОР ООО «БЕЛКОФОРТЕ», ПЕРЕШЕДШИЙ НА СТОРОНУ ОППОНЕНТОВ РУДНИКОВА. ФОТО: NAYAVU.MIRTESEN.RU
Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили без внимания все вышеизложенное, согласившись с законностью решения судьи Пахомова.
Однако определением судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ, вынесенные судебные акты были отменены (документы имеются в распоряжении редакции). Судьи Верховного суда РФ отметили, что арбитражи в этом деле не установили обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора и что нижестоящими судами спор фактически рассмотрен не был.
По результатам повторного рассмотрения дела требования ООО «Ботовское» признаны обоснованными частично в размере 163 млн рублей – фактически оппоненты Рудникова принесли новую оценку, которую снова принял к сведению судья Пахомов, а экспертизу второй стороны отклонил.
Но в сентябре 2021 года очередной апелляционный суд все же назначил судебную экспертизу, поручив ее Минюсту, чтобы приобщить ее к делу и рассмотреть ее в мае этого года.
КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ И ЭКСПЕРТЫ ТОЖЕ В ТЕМЕ
Нам удалось, при помощи финансовых аналитиков и экспертов, выяснить, что все участники «проекта» по захвату компании «Белкофорте» так или иначе связаны со структурами миллиардера Александра Клячина.
Мы уже говорили, что конкурсный арбитражный управляющий ООО «Белкофорте» Александр Серговский по открытым данным аффилирован с бизнес-структурами Клячина, иначе как объяснить, что «искусственная» кредиторская задолженность от Василия Васина и трех компаний: ООО «Оникс», ООО «Ботовское», ООО «Оргметстрой» была сформирована им в размере более 600 млн руб. Именно та сумма, которую требовали кредиторы от «Белкофорте». Так легче всего получить контроль над процедурой банкротства и в последующем над процедурой торгов (см. схему).
Например, стоимость офисов класса «В+» была оценена экспертом Барановой по 300 дол. за один кв. метр (при реальной коммерческой стоимости не менее 2000–2200 дол. за кв. метр. – Прим. ред.).
«Арбитражный управляющий Серговский в целях снижения привлекательности имущества для потенциальных покупателей объединил в один лот все имущество должника в разных регионах, отдельно указав, что имущество находится под арестом, что являлось ложью, – рассказывает Рудников. – Таким образом, он снизил количество потенциальных покупателей имущества».
Торги прошли в ноябре 2020 года. Все имущество «Белкофорте» было куплено ООО «ВСК» за 540 000 000 рублей. В торгах участвовала еще одна компания, и она странным образом тоже аффилирована с Александром Клячиным.
«Прямой связи «ВСК» со структурами Клячина мы пока не нашли, – говорит Рудников, – но невозможно представить, что «ВСК» «позволили» выиграть на торгах просто так».
Так или иначе, сразу после торгов часть из проданных объектов, являвшихся предметом торгов, а именно здания, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Декабристов, д. 38 и г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2, появились в свободной продаже по цене, более чем в несколько раз превышающей цену приобретения. Только объекты, расположенные по адресам: г. Москва, ул. Декабристов, д. 38 и г. Москва, ул. Пришвина, д. 8, корп. 2 выставлены на продажу более чем за 1 500 000 000 рублей.
По сути, процедура торгов превратилась в механизм незаконного и безвозмездного отъема чужого имущества.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ООО "БОТОВСКОЕ" И ООО "СТРОЙГАРАНТ"
С ГРУППОЙ АЛЕКСАНДРА КЛЯЧИНА
Как стало известно позднее, для вывода, а фактически возврата денег, потраченных участниками схемы на торгах, использовались две компании – ООО «Стройгарант» (ИНН 7704404637), аффилированная со структурами Клячина и фиктивный подрядчик. И «компания «однодневка» – ООО «Монтаж-Автоматика» (ИНН 7730699000). По открытой информации последняя фирма являлась пустышкой, не сдавала отчетность и имела нулевую выручку. Директор на момент оформления договора занимала должность всего 2,5 месяца. А учредитель ООО «Монтаж-Автоматика» – некто Куртаков А.В. является «массовым» учредителем еще 43 компаний и директором в 16 компаниях. Как удалось выяснить, после прогона и обналичивания денег через векселя компания ликвидировалась.
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ГРУППОЙ
В этом арбитражном деле, похоже, фальшиво и незаконно все: действия директора и конкурсного управляющего, заключенные задним числом договоры, их целеполагание и суммы, «кредиторы» и отчеты конкурсного управляющего, притворные торги со «специальными» условиями, все экспертизы и оценки активов. Наличие многочисленных документов и фактов позволяет сделать вывод о действии организованной группы, где каждый из участников выполнял отведенную ему роль, а все они действовали в сговоре по заранее разработанному плану, что и является ключевыми признаками преступного сообщества.
История хищения активов «Белкофорте» хрестоматийна и свидетельствует о том, что сегодня ни один российский предприниматель не защищен от правового беспредела и может в любое время потерять свой бизнес.
«Полагаю, что эти люди с помощью коррупционных связей добились подготовки недостоверных данных для руководителей силовых и надзорных ведомств, куда мы обращались десятки раз с жалобами», – говорит предприниматель.
Из практики подобных сюжетов известно, что если собственнику не удается возбудить уголовное дело в отношении рейдеров в процессе атаки или позже, а они, как известно, имеют возможность блокировать любые попытки сопротивления коррумпируя следователей, прокуроров и судей на всех уровнях, то вернуть активы невозможно – мошенники будут размахивать решениями судов и утверждать, что «все законно», а они – «честные бизнесмены».
PS. Вячеслав Рудников предоставил нам большое количество документов, которые невозможно уместить в рамках одной статьи и которые подтверждают изложенные им факты. Оценку им должны дать правоохранительные и надзорные органы. Просим рассматривать этот материал, как официальное обращение СМИ.