Сотрудниками МВД России выявлены факты легализации криминальных доходов
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ России в ходе оперативного сопровождения уголовного дела о растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, выявлены факты легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Предварительно установлено, что четверо сотрудников коммерческого банка выдали подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты. Деньги были направлены на счета сторонних организаций и похищены, а в дальнейшем – легализованы путем приобретения объектов недвижимости на сумму более 1,5 млрд рублей.
В отношении подозреваемых следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Один из них заключен под стражу, в отношении троих данная мера пресечения избрана заочно в связи с их нахождением в международном розыске.
Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемых, а также выявление их возможных соучастников.