Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024 Август 2024 Сентябрь 2024 Октябрь 2024 Ноябрь 2024 Декабрь 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Происшествия |

Экс-гендиректор ГК «Салюс» Егор Иванков получил условный срок за вывод из России более 200 млн руб.

Мещанский суд столицы, который вынес 44-летнему Егору Иванкову приговор за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), счел его вину в инкриминированном деянии полностью доказанной, пишет "Коммерсант". Однако вместо грозившего подсудимому весьма серьезного наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет он получил семь лет условно. Впрочем, поскольку своей вины Егор Иванков ни во время следствия, ни в суде не признал, то приговор обжаловал. В апелляции его защита утверждала, что выводы суда первой инстанции «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, его вина не доказана...», а само следствие проведено неполно. В частности, как отмечал адвокат, не были установлены ни заказчики, передававшие Иванкову деньги для совершения запрещенных финансовых операций, ни нерезиденты, на счета которых они перечислялись. Сам обвиняемый настаивал на том, что вел свою деятельность в рамках закона. Однако Мосгорсуд с решением коллеги из Мещанского суда Еленой Каракешишевой, констатировавшей, что подсудимый Иванков «использовал фиктивные фирмы, с которыми заключались фиктивные договоры, и это подтверждается показаниями всех генеральных директоров организаций», с которыми они и подписывались, полностью согласился. В итоге довольно мягкий приговор остался в силе, а обжаловать его в кассации подсудимый, по данным “Ъ”, не стал.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве весной 2020 года по материалам ГУЭБиПК МВД. Тогда в поле зрения оперативников попала фирма «Салюс» (в декабре 2019 года признана банкротом) с весьма широким спектром деятельности, через которую за границу уходили миллиарды рублей. При этом ее учредителем оказался ранее судимый за незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Егор Иванков. Свои три года условно в 2013 году он получил в особом порядке практически за ту же деятельность, в которой его заподозрили в 2020 году. Как следует из приговора Тверского суда Москвы через семь подконтрольных ООО Егор Иванков помогал физическим и юридическим лицам выводить их средства за границу по фиктивным контрактам.

В ходе нового расследования оперативники установили, что схема по выводу денежных средств из России с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь» действовала с 2016 года. Суть махинаций сводилась к тому, что желающие вывести за границу свои средства заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров.

После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле, полагают участники расследования, сделки совершались лишь на бумаге.

Оперативников ГУЭБиПК как раз и заинтересовал ряд подозрительных операций. Например, в обнаруженных во время обыска документах указывалось, что одна из крымских компаний якобы закупила через казахстанскую биржу дорогостоящее оборудование для строительства Крымского моста. Однако проверка показала, что поставлено оно было по другому каналу и иному предприятию. В другом случае воронежская фирма якобы закупила на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей. На самом деле, как выяснилось, спортивный инвентарь в Воронеж не поставлялся.

Во всех остальных случаях крупные денежные переводы российских фирм из десятков регионов за товары, которые можно было приобрести в нашей стране и зачастую дешевле, чем на казахстанских биржах, также вызывали подозрение.

Впоследствии допрошенные в рамках расследования руководители коммерческих фирм, а большинство из них оказались номиналами, подтвердили, что деньги за границу уходили по фиктивным договорам. В общей сложности, по подсчетам оперативников, через АО «УТСБ ЕС» и АО «УТБ Шелковый путь» на счета SIA ALL Trading (Латвия), ARKTIC TRADING OU (Эстония), TRANS EXPORT LP (Великобритания) из России было выведено порядка 17 млрд руб.

Однако до суда пока удалось довести лишь один эпизод. Речь в нем идет о 228,5 млн руб., которые ушли за границу через УТСБ ЕС в период с января по май 2017 года.

Поэтому не исключено, что Иванков еще может предстать перед судом.

Уважаемые читатели газеты «Совершенно секретно»! Присоединяйтесь к нам в Telegram и подписывайтесь на наш официальный канал в Дзене. Там все самое интересное.
____________________

РЕЙДЕРЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

В Татарстане нешуточный скандал вокруг строительства участка трассы М12 на миллиарды рублей из Фонда национального благосостояния

РЭКЕТ ДИКО ИЗВИНЯЕТСЯ

В России на автотрассах вновь появились дорожные пираты

ЗАРАЖЁННЫЕ РАДИАЦИЕЙ От Чок-Ривера до Чернобыля: краткая хроника радиационных катастроф. 38 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС

Ria.city

Читайте также

Блоги |

Почему алкоголь усиливает агрессию, рассказал нарколог

Интернет |

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на 1,3%

Блоги |

Изумительный морковный торт - призёр журнала "Приятного аппетита", издательского дома "Бурда"

Новости России

Авиакомпания Сирии возобновила продажу билетов на рейсы из Дамаска в Москву

ТРАМПУ МОГУТ СООБЩИТЬ, ЧТО НАТО АГЕНТЫ МИГРАНТОВ! СПЕЦOПЕРАЦИЯ РОССИИ В СИРИИ: "ЧАС ПИК" ЛУЧШЕ, чем "час ниц". Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?

Стоимость новых квартир перед Новым годом в Чебоксарах растет

Профессор Дизен напомнил о преступлениях США в отношении Сирии

Moscow.media

News24.pro и Life24.pro — таблоиды популярных новостей за 24 часа, сформированных по темам с ежеминутным обновлением. Все самостоятельные публикации на наших ресурсах бесплатны для авторов Ньюс24.про и Ньюс-Лайф.ру.

Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией самостоятельно — здесь.

Персональные новости

Музыкальные новости
Диана Арбенина

NЮ споет для воронежцев песню Арбениной «Юго-2» и представит новый совместный трек с Nebezao

Авто в России и мире

Лолиту Милявскую оскорбило поведение фанатов на концерте — закатила скандал

Путин подтвердил укрепление партнёрства России и Индии

Стоимость новых квартир перед Новым годом в Чебоксарах растет

Работодатели назвали условия для выплаты 13-й зарплаты в 2024 году

Экология в России и мире

Спорт в России и мире

Новости тенниса
WTA

WTA признала Арину Соболенко игроком года


Shark Tank India 4: Viraj Bahl on joining the panel; says 'I am excited to collaborate with the next generation of entrepreneurs'

Bigg Boss 18: Gauahar Khan praises Vivian Dsena’s game in the show; says, “Love how straightforward and honest he is”

Unstoppable Joe! Has Root mania put Tendulkar's records under threat?

Australian sprinter Gout, 16, betters Bolt to break record